Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем

Международные документы:

Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества (ноябрь 2023).pdf

Отчет ФАТФ. Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов.pdf

Отчет ФАТФ. Использование предметов искуссства и культурных ценностей как инструмента ОД ФТ ( 2023).pdf

Отчет ФАТФ. Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества (Ноябрь 2023).pdf

Отчет ФАТФ. Отмывание денег врамках торговых операций (Декабрь 2020).pdf

Руководство по оценке и снижению рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения ( Июнь 2021.).pdf

Сокрытие бенефициарной собственности( Июль 2018).pdf

ФАТФ. Руководство по применению риск-ориентированного подхо в секторе недвижимости (2022).pdf

Отчет ФАТФ. Комплексное обновлении информации о рисках ФТ. Июль 2025.pdf

ФАТФ. Руководство по вопросам бенефициарной собственности и прозрачности юридических образований (2024).pdf

ФАТФ. Руководство по бенефициарному владению юридических лиц (2023).pdf

Отчет ФАТФ. Противодействие использованию программ-вымогателей ( 2023).pdf

ФАТФ. Обновленное руководство по применению риск-ориентированного подхода (2021).pdf

Отчет ФАТФ. Руководство по оценке рисков финансирования терроризма (2019).pdf

Документы Президента:

Указ Президента РФ от 14_11_2024 N 974

Указ Президента РФ от 13_06_2012 N 808 (ред от 26-06-2025)

Документы Правительства:

Постановление Правительства РФ от 07_08_2025 № 1180

Постановление Правительства РФ от 27_05_2025 N 734

Постановление Правительства РФ от 11_02_2025 N 131

Постановление Правительства РФ от 19_02_2022 N 219 (ред от 29.05.2025)

Постановление Правительства РФ от 06_08_2015 N 804

Постановление Правительства РФ от 29_05_2014 N 492

Постановление Правительства РФ от 26_03_2003 N 173

Федеральный закон:

Федеральный закон от 07_08_2001 N 115-ФЗ (ред от 24-06-2025)

Федеральный закон от 07_08_2001 N 115-ФЗ (ред_ от 20_02_2026.docx

Документы Росфинмониторинга:

Приказ Росфинмониторинга от 23_12_2024 N 333 (ред_ от 08_04_.docx

Приказ Росфинмониторинга от 27_10_2025 N 233.docx

Приказ Росфинмониторинга от 23_04_2025 N 74.docx

Приказ Росфинмониторинга от 23_12_2024 N 333.docx (DOCX, 32,3 КБ)

Приказ Росфинмониторинга от 29_11_2022 N 297 (ред. от 23.10.2024).docx

Приказ Росфинмониторинга от 08_02_2022 N 18 (ред_ от 26_04_2025).docx

Описание структур наименования, служебной и информационной.docx

Приказ Росфинмониторинга от 03_08_2010 N 203 (ред. от 01.11.2010).docx

Приказ Росфинмониторинга от 20_07_2020 N 175 (ред. от 29.04.2025).docx

Информационное письмо Росфинмониторинга от 22_09_2021 N 64.docx

Информационное письмо Росфинмониторинга от 12 мая 2021 г_ N62.docx

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01_03_2019 N 59.docx

Информационное письмо Росфинмониторинга от 04_12_2018 N 57.docx

Информационное письмо Росфинмониторинга от 12_12_2017 N 53.docx

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02_08_2011 N 17.docx

Информационное письмо Росфинмониторинга от 19_06_2026 N 69.docx

Годовой отчет Росфинмониторинга 2025.pdf

Заявления ФАТФ:

Публичное заявление фатф - 13 февраля 2026 года.pdf

Публичное заявление ФАТФ - 19 июня 2026.pdf

Публичное заявление ФАТФ по странам 13 июня 2025.pdf

Публичное заявление ФАТФ по странам 21 февраля 2025.pdf